海外诈骗总结——华人要当心 朱建丞律师事务所646-518-7998

经常有人跑到律师楼来说：我受骗了，最后发现这些案件类型，你的公众号上早就说过。各种海外诈骗案件的类型，在刚发生的时候，多年前我们都已报道过，但是依旧还会有人上当。因为诈骗分子是采取的“博傻”的概率策略，所以只要有百分之一、 甚至千分之一的人上当，诈骗依旧会有市场。

哪一些是海外华人，尤其是美国华人社区当中容易出现的诈骗案例呢？

1. “虚拟货币”网络诈骗

这个在疫情三年内发生的非常之多，无非就是你在网上认识的人，有的人是跟你网恋，头像很漂亮，然后骗你投资。刚开始你肯定不相信，但对方会告诉你，他自己也投资了，甚至于他也可以帮你先投钱，然后随时跟你汇报今天又赚了多少钱。

但这些所谓的虚拟货币的平台有可能本身也是诈骗分子建造出来的。唯一可以判断的标准，只有当你要开始大额取现的时候，无一例外，任何人都拿不出来；不但拿不出来，还要让你再补交费用才可以拿出来；如果不补交，它会按照比例从里面扣除你的现金。这个时候很多受害者才大呼上当，但为时已晚了。

2．留学生“保录” 骗局

过去10年留学潮兴盛的时候，有个别名校甚至于常青藤也有非常之水的专业，是非常好进的。有一些不法中介基于这种案例，开始宣扬自己可以“保录”各类常青藤名校，甚至可以保录哈佛，以此来收取大笔费用。

万一不成功，根据合同全额退款。但基本所有的案例都是：如果不成功，你不但不会拿到任何退款，你甚至会幡然醒悟，你从来没有见过那个帮你办留学申请的人，甚至连他长什么样子，办公室在哪里你都不知道。

这也是我们一再告诫的：世界上从来没有保录这回事，更不存在校内有关系可以操作这类的事，这些话都是讲给从中国内地来的人听，因为一旦听到有关系，总觉得好像有些神秘的能量，其实在美国没有这样的事情的。

这些诈骗分子，一旦诈骗不成，甚至直接给你伪造录取通知书或I-20，让你去领事馆签证，只为了骗到你最后一笔费用。

另外，有一些受害者是不法中介给他们伪造的成绩单，导致他们可以进一些比较不错的学校，但几年之后，一旦被学校发觉也都是全部开除的。

3． “代买”骗局

这类案例是针对未满21岁的青少年下手的，因为诈骗集团盗用了大量的信用卡或礼品券，自己不敢去奢侈品店买东西，所以找了很多年轻买手去代刷代买。

有不少年轻人可能是生活拮据，初来乍到，经验尚浅，被三下两下哄地就去做这样的事情。最后一旦被店里的保安抓住，门口把风的人造就逃之夭夭了，这些年轻人都是直接送上刑事法庭。之所以挑未成年人下手，是因为这些年轻人就算上了刑事法庭，也不会什么严重的后果，但是会影响到你之后学习、工作，甚至于移民。



4． “买支票”跳票

这也是在华人社区中比较常见的上当受骗的案例。因为可能涉及到偷税漏税的问题，所以有不少西裔甚至于华裔不敢往银行里存太多钱。但是要买房的时候怎么办呢？只能找别人开支票给他，私下给别人现金。

但由于换支票的团伙并不愿意当面和这些人接触，所以多了一个中间人的步骤。中间人从上家拿支票，从下家拿现金，然后把现金给上家，把支票给下家。

但问题就来了，经济好的时候什么都不是问题。经济一旦不好，有一些犯罪集团就起了歹念，给的支票是空头支票，导致跳票；或者有一些犯罪集团被警察捣毁之后，开出去的支票都跳票了，导致那些用真金白银去换支票的华人就上当了。你要去把钱找回来，机会很渺茫。

最后，我们要给大家提供一些可以解决的办法。首先，在做任何事之前，你一定要跟对方见过面。即使现在网络发达，但是涉及到金钱交易的话，如果你从来没有见过面，也没有去过办公室，也不知道对方是谁，那你就处于很被动的位置，可以变成随时被割的韭菜。

其次，一旦发生这样的事，你去美国警察局报警其实是没有什么用的。一般是去FBI举报或去国内公安局报警，因为中国公安局的执行力属于非常强的。

如果你要向FBI举报可点击这个链接：https://www.ic3.gov。千万不要因为被骗了而垂头丧气，因为你绝对不是第一个上当受骗，也绝对不会是最后一个。也千万不要觉得，去向FBI举报不会有什么结果。也许你得不到任何回应，但是当举报的人多的话，FBI是会立案调查的，只是他不会通知你进程和结果。

由于现在世界形势比较复杂，经济衰退，不确定性很高，导致各种妖魔鬼怪浑水摸鱼的人和事。但这绝对不是我们可以随波逐流或睁一只眼闭一只眼的借口，每个人都应做一个好人，把美好散播给周围的人，这个世界才会更加美好。

【朱建丞律师事务所】具有丰富法律经验，专门处理疑难复杂案件，尤其擅长帮已经被搞砸的案件，翻案并扭转局面。因为我们明白每一个客人都有举家团聚的愿望，都有在异国他乡立足不易的艰辛，所以在办理任何案件前，建议咨询专业的律师。可多关注我们的公众号，避免走弯路，因为我们只提供最专业的法律服务。

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