据 彭博社 报道 联邦检察官在周四（10月1日）披露的一份起诉书中表示，数字资产交易所 BitMEX 的创始人未能在这家加密货币衍生品先锋公司维持足够的反洗钱计划，这导致比特币下跌了近2%。

伴随着美国商品期货交易委员会（U.S. Commodity Futures Trading Commission，CFTC）民事诉讼的起诉书，是给这家公司的一个重击，该公司掀起了加密货币衍生品市场，发明了散户容易理解和进入的比特币期货。

检察官表示，这些高管努力通过在塞舌尔（Seychelles）注册公司来避免必须遵守美国法律，据称其中一人在塞舌尔吹嘘说，贿赂当局的成本“只是一个椰子”。

联邦调查局助理局长小威廉·F·斯威尼（William F. Sweeney Jr. ）在一份声明中说：“他们很快就会知道他们涉嫌犯罪的代价将不会用热带水果来支付，而是可能导致罚款、归还和联邦监狱时间。”

最大的加密货币比特币抹去了周四早些时候的涨幅，在宣布指控后，比特币下跌了1.8%，至10500美元左右。自12月以来，它已经上涨了约50％，延续了近年来的波动性，在2018年暴跌73％后，2019年暴涨了95％。

BitMEX 创始人亚瑟·海斯（Arthur Hayes）、本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）被起诉，罪名是违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act）和密谋违反该法，这两项罪名最高可判处5年监禁。面临同样指控的还有该交易所的第一位员工、后来的业务发展主管格雷戈里·德威尔（Gregory Dwyer）。检察官表示，里德今天上午在马萨诸塞州被捕，其余人仍在逃。

BitMEX 的代表没有立即回应关于指控的评论请求。

几个月来，BitMEX 是全球最大的加密货币衍生品交易所，目前排名第二，仅次于币安（Binance）。根据政府的说法，为了服务美国客户，它必须向美国商品期货交易委员会注册，并建立足够的计划，以确保其平台不被用于洗钱等非法目的。

检察官表示，这些高管反而选择无视这些要求，因为他们知道美国居民仍在使用该交易所，而且其控制措施无效。

彭博社（Bloomberg）在2019年7月报道称，美国商品期货交易委员会正在调查 BitMEX，重点是它是否违反了这些规则。

（编译 文婉秋）

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